更多信息
反洗錢專題：中國代表團參加金融行動特別工作組第三十三屆第五次全會
返回 > 來源：中國人民銀行反洗錢局 時間：2024-04-11
2024年2月21日至23日，金融行動特別工作組（FATF）第三十三屆第五次全會在法國巴黎召開。全球200多個FATF及區(qū)域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議，中國人民銀行、外交部組成中國代表團現(xiàn)場參會。
會議審議通過了建議25（法律安排的透明度和受益所有權(quán)）指引文件，討論建議16（電匯）及釋義的修訂文本并公開征求意見，同意修訂下一輪互評估關(guān)于建議8（非營利組織）的評估方法。
會議討論了2024至2026年FATF戰(zhàn)略重點，決定提交2024年4月部長級會議通過并作為宣言發(fā)布。
會議更新公開聲明，決定將肯尼亞和納米比亞列入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（即FATF“灰名單”），同意巴巴多斯、直布羅陀、烏干達和阿聯(lián)酋退出“灰名單”。
會議任命墨西哥的馬德拉索女士（Elisa de Anda Madrazo) 擔(dān)任下任FATF主席，任期為2024年7月至2026年6月。